KYC- (Know Your Customer) & Verificatiebeleid

1. Inleiding

Bij Carlospin Casino hechten wij de hoogste waarde aan een veilige, eerlijke en verantwoorde speelomgeving voor al onze spelers. Om te voldoen aan internationale wet- en regelgeving, waaronder de strikte anti-witwaswetgeving (AML) en regelgeving ter bestrijding van terrorismefinanciering (CFT), hanteren wij een robuust "Know Your Customer" (KYC) beleid. Dit verificatiebeleid is ontworpen om de identiteit van onze gebruikers vast te stellen en te verifiëren, en om minderjarig gokken en financiële criminaliteit tegen te gaan.

2. Waarom is Verificatie Nodig?

Identiteitsverificatie is een essentiële en wettelijk verplichte procedure binnen de iGaming-industrie. Door uw identiteit te verifiëren, zorgen we voor het volgende:

• Leeftijdscontrole: We garanderen dat alle spelers op ons platform de wettelijke minimumleeftijd van 18 jaar hebben bereikt, in overeenstemming met de wetgeving rondom verantwoord spelen.
• Fraudepreventie: We voorkomen identiteitsdiefstal, het gebruik van gestolen betaalgegevens en andere vormen van financiële fraude.
• Anti-Witwassen (AML): We voorkomen dat ons platform wordt gebruikt voor het witwassen van illegaal verkregen gelden.
• Veiligheid van Fondsen: We waarborgen dat uitbetalingen uitsluitend worden overgemaakt naar de rechtmatige eigenaar van het account.

3. Wanneer Vragen Wij Om Verificatie?

Hoewel u zich eenvoudig kunt registreren en direct aan de slag kunt na een basiscontrole, zullen we op specifieke momenten een volledige KYC-verificatie vereisen:

• Bij uw eerste opnameverzoek: Voordat wij een uitbetaling verwerken (ongeacht het bedrag), moet uw account volledig geverifieerd zijn.
• Bij het bereiken van stortingsdrempels: Zodra uw cumulatieve stortingen een specifiek bedrag bereiken (meestal vastgesteld rond de €2.000, conform internationale regelgeving).
• Bij verdachte activiteiten: Indien ons veiligheidssysteem ongebruikelijke inlogpogingen, inzetpatronen of transacties detecteert.
• Willekeurige beveiligingscontroles: Als onderdeel van onze standaard risicobeheerprocedures.

4. Vereiste Documenten

Om uw account te verifiëren, zullen we u vragen om duidelijke en leesbare kleurenkopieën of foto's van de volgende documenten te uploaden via ons beveiligde portaal:

5. Het Verificatieproces

Het proces is ontworpen om zo soepel en veilig mogelijk te verlopen:

1. Log in op uw Carlospin-account en navigeer naar de sectie "Mijn Account" of "Verificatie".
2. Upload de gevraagde documenten via de veilige upload-tool. Zorg ervoor dat alle hoeken van de documenten zichtbaar zijn en er geen flits of weerspiegeling de details onleesbaar maakt.
3. Ons speciale KYC-team zal uw documenten beoordelen. Wij streven ernaar dit proces binnen 24 tot 48 uur te voltooien.
4. U ontvangt een e-mailbevestiging zodra uw account succesvol is geverifieerd. Uw opnames worden vanaf dat moment zo snel mogelijk verwerkt.

In uitzonderlijke gevallen, of bij het opnemen van zeer grote bedragen, kunnen wij aanvullende documenten vereisen, zoals een bewijs van herkomst van gelden (Source of Wealth/Funds) of een notarieel gecertificeerde kopie van uw ID.

6. Gegevensbescherming en Privacy

Wij begrijpen dat u ons uw meest gevoelige informatie toevertrouwt. Alle KYC-documenten die u indient, worden opgeslagen op zwaar beveiligde servers met toegangsbeperkingen van militaire kwaliteit. Wij verwerken uw gegevens strikt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR) en ons eigen Privacybeleid. Uw documenten worden uitsluitend gebruikt voor verificatiedoeleinden en worden nooit gedeeld met onbevoegde derde partijen, tenzij hiertoe wettelijk verplicht door bevoegde autoriteiten.

7. Contacteer de KYC-Afdeling

Heeft u vragen over de vereiste documenten, ervaart u problemen met het uploaden, of wilt u de status van uw verificatie opvragen? Ons KYC-team staat voor u klaar. Neem contact met ons op via: